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【仮想通貨】詐欺取引所を見抜く!安全な海外取引所を見極める方法8選

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2017年以降、仮想通貨バブルの影響による国内でも海外でも新たな仮想通貨取引所が続々と登場しています。

しかし、全ての取引所が安全とは言えず運営者の情報が不透明だったり、セキュリティが万全でなかったり、最悪の場合入金したお金を全て持ち逃げする悪質な詐欺を働く海外取引所もあります。

このような被害を少しでも減らすためにも、安全な取引所を見極めるためのチェックポイントをまとめました。

基本的に海外取引所などで詐欺にあってしまうと、警察に相談しても動いてもらえず自己責任となります。

お金を預ける先として「安全かどうか?」は自分で見極める事ができるようにして自己防衛できるようにしましょう。




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1.二段階認証など最低限のセキュリティがあるか

資金を預ける先として、最低限のセキュリティがあるかどうかは投資家に取ってとても重要です。

取引所の最低限のセキュリティがあるかどうかを見極めるポイントは「二段階認証」の有無です。

仮想通貨のセキュリティに必須!二段階認証(2FA)のやり方と設定方法
皆さんは取引所に登録した際に、メールアドレスとパスワードと別に「二段階認証(2FA)」は設定して...

逆に二段階認証すら無い取引所は、盗難のリスクがあるだけでなく、最悪の場合運営が最初から資金を持ち逃げするつもりの場合があります。

最初から投資家の資金を盗難するつもりであれば、二段階認証の機能をわざわざ付けるコストの方が無駄になるわけですからね。

運営が持ち逃げするかどうかを抜きにしても、セキュリティ的に危険なので、利用は控えましょう。

2.問題なく出金出来ているか調べる

海外取引所は運営の実態などが分かりづらく、どのような組織がサービスを運営しているか分からないケースが多いです。

提携先銀行などの表示もなく、いざ入金した仮想通貨を出金しようと申請をしても全く反応が無く持ち逃げされる出金拒否リスクがあります。

こういった取引所は、最初に他取引所にはない圧倒的なメリットをアピールして集客を行い、投資家たちが入金したタイミングを見計らって資金を持ち逃げします

Twitterなどで「取引所名+出金」などで検索してみると問題なく出金出来ているのか確認することも出来ます。

3.怪しい出来高や取引ないか

取引所の利用者が多くなれば、通貨の売買が活発になり出来高(ボリューム)が増えてきます。

取引所の規模を測る一つの目安として出来高はとても重要な要素です。

しかし、取引所側が出来高を偽装したりしているケースがあり独自に作成したBOTなどを使用し同じ価格で約定を繰り返す事で水増しする場合があります。

これは多くの海外取引所で行われているため、出来高を偽装している=詐欺とは限りませんが、信用できない一要素には変わりないでしょう。

出来高の偽装は簡単に見抜くことは出来ませんが、チャートの形がこのように不自然な形になっていれば、不正に出来高を水増ししているのは間違いないでしょう。

4.取引所のデザインが大手と酷似していないか

サービスを展開する上で競合を参考にするのはビジネスの世界では常識ですが、大手取引所のUIなどを丸パクリしている取引所も多く存在します。

こういった取引所は、デザインやUIに関するコストをカットしているだけのケースもありますが、誠実さに欠けます。

使いやすさを考慮するのであれば、大手取引所のデザインを使うことも一つの手法ではありますが、正しいやり方とは言いづらいでしょう。

5.設立してから2年以上経過している

海外取引所の安全性を見極める一番手っ取り早い方法は、サービス設立日を確認することです。

仮に詐欺が目的の取引所の場合、半年~1年以内には取引所を閉鎖して投資家の資金を持ち逃げするケースが大半です。

しかし、2年以上も運営しているのであれば運営が資金を持ち逃げする目的で取引所を設立したとは考えづらいです。

聞き慣れない取引所の存在を知った時は、登録までなら問題ありませんが、入金する際には設立日は必ずチェックしておいた方が資金を持ち逃げされるリスクを減らせます

6.運営者の名前や顔が出ている

取引所サービスは銀行と同じように投資家のお金を預かるため「信用性」がとても重要になります。

まっとうな取引所であれば、投資家から信用を獲得するためにCEOや代表の顔や名前を出しておくのは自然なことです。

企業情報や運営者に関する情報などが不透明な場合、高確率で詐欺性のある取引所である場合が多いです。

代表者がメディアにも頻繁に出ている安全な海外取引所は「Binance」と「BitMEX」です。

7.他企業との業務提携などを行っているか

実態のある企業が運営している健全な取引所であれば、サービスを拡充していくためにビジネスパートナーや業務提供している企業があるはずです。

逆に全く別の企業との関わりやメディアへの掲載などの情報がなければ、組織の実態が不透明である可能性が高いです。

他企業との業務提携などを行っているということは、サービスに注力しているだけでなく、しっかりとビジネスを行っている証拠にもなります。

8.サポートの対応が丁寧で迅速か

お問い合わせなどのサポート対応はユーザーと直接企業が対話する重要な窓口です。

質問メールなどを送り、サポートの対応が丁寧ではなく雑だったり適当な短文だけを返してくるような取引所は危険です。

サポートの対応の雑さは取引所の評判や企業イメージの低下につながるため、教育をしっかりと行っているはずです。

それが適当であれば、専任のスタッフを雇っていなかったり、そもそも資金を持ち逃げするつもりでサポート対応する気が全く無い恐れもあります。

怪しい取引所には、まずメールを送って文面の丁寧さやスピードの速さなどをチェックしてみましょう。

安心して登録出来る取引所4選

【国内】BITPOINT(ビットポイント)

BITPOINT(ビットポイント)は2016年3月からサービスを開始している取引所で、東証マザーズにも上場している株式会社Remixpoint(リミックスポイント)が親会社となっています。

あまり有名な取引所ではありませんが、仮想通貨交換業者としての認可も受けており、コールドウォレット対応などセキュリティ管理もしっかりしています。

取引手数料や出金手数料なども無料なので初心者から上級者まで幅広くおすすめできる取引所と言えます。

【国内】GMOコイン

あの有名なGMOも取引所を設立しています。

スマホアプリからの取引に特化しており、外でも快適にビットコインの取引を出来るのが魅力です。

FX取引高1位のGMOグループが運営しているので安心感も抜群ですね。

【海外】Binance(バイナンス)

Binance(バイナンス)では100種類以上の仮想通貨を取り扱っています。

全世界ナンバーワンの取引高を誇る最大手の海外取引所で、セキュリティレベルも高い信頼できる実績を挙げています。

日本で買うことのできない銘柄を買うことができ、草コインなど稼げるチャンスを確実につかむことが出来ます。

日本語には未対応ですが、Google翻訳を利用することで簡易的な日本語翻訳が可能になっています。

【海外】BitMEX(ビットメックス)

BitMEX(ビットメックス)はなんとビットコインの100倍のレバレッジ取引が可能です。

追証なしでノーリスクでレバレッジ取引をすることが出来るので、安心して高レバレッジの取引を楽しむことが出来ます。

2014年から運営しており、出金は全て手作業で行うという念を入れたセキュリティ対策を実施しており、信頼できる取引所です。

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フィッシング詐欺にも要注意!

取引所に登録するためにGoogle検索を利用している方はフィッシング詐欺に引っかからないように注意しましょう。

Google検索は、検索画面に「リスティング広告」と言われる広告が上部に掲載されています。

これらは公式サイト以外でも広告が出せるようになっているため、悪質なアフィリエイトリンクやフィッシング詐欺会社が広告を出している可能性があります。

この検索結果でも一番上は悪質なアフィリエイトリンクがついていました。

フィッシング詐欺に引っかからないようにするためには「広告」とラベルの付いたリンクを踏まないようにしましょう。

未然に防ぐためには、正しい取引所URLをブックマークしてきましょう。

仮想通貨取引所の偽サイトに注意!フィッシング詐欺に引っかからない対策方法
現在仮想通貨のブームに乗じて、海外の悪質なハッカーなどが個人情報や取引所のログイン情報を抜き取る...



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